| |
Дата розміщення: 29.03.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
04.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Питання порядку денного та результати їх розгляду:
1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв. [Затвердити обрання головою зборiв директора Терещенко Л.Г, секретарем зборiв – Литовченко О.В.]
2. Затвердження порядку денного i регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв. [Затвердити порядок денний та наступний регламент роботи зборiв: Виступ з питань порядку денного зборiв – 10 хвилин, голосування з питань порядку денного зборiв – 5 хвилин, пiдрахунок голосiв за результатами голосування та оголошення пiдсумкiв голосування Головою лiчильної комiсiї – 5 хвилин.]
3. Звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту, визначення перспектив розвитку на 2017 рiк. [Затвердити звiт директора про результати господарської дiяльностi пiдприємства за 2016 р. Дiяльнiсть пiдприємства у 2016 роцi, в умовах подальшої стагнацiї економiки в цiлому вважати задовiльною. Схвалити подовження кредитування в 2017 роцi в рамках Генеральної кредитної угоди № 151109N4 вiд 06.11.2009 року з АТ "Укрексiмбанк" пiд заставу належного пiдприємству на правах власностi майна – виробничих нежитлових примiщень, якi розташованi за адресою просп. Вiдрадний 95 "б" та спiвекструзiйної лiнiї для виготовлення полiетиленової плiвки "EVOLUTION Модель Е, "55/75/55/30 LHE – DW1800 TA", виробництва – CMG S.R.L., Iталiя.]
4. Затвердження рiчного фiнансового звiту Товариства за 2016 рiк. [Затвердити основнi показники та звiт про результати господарської дiяльностi пiдприємства за 2016 р. ]
5. Про розподiл прибутку товариства за пiдсумками роботи за 2016 рiк, розмiр рiчних дивiдендiв та вирiшення питання про виплату дивiдендiв за 2016 рiк. [По результатам господарської дiяльностi пiдприємства у 2016 роцi розподiлити прибуток наступним чином: 1682980,00 грн., що становить 35% прибутку направити на виплату дивiдендiв, решту прибутку в розмiрi 3125539,72 грн. залишити на рахунку 44 "Нерозподiленi прибутки (непокритi збитки)".
З нарахованих дивiдендiв в розмiрi 1682980,00 грн. утримати до бюджету та перерахувати ПДФО в розмiрi 84149,00 грн. та вiйськовий збiр в розмiрi 25244,70 грн. Нарахованi дивiденди пiсля утримання податкiв у розмiрi 1573586,30 грн. перерахувати на приватнi картковi рахунки акцiонерiв в АТ "Укрексiмбанк" вiдповiдно до частки їх участi (Терещенко Л.Г. – 786793,15 грн., Жидков О.Б. – 786793,15 грн.) повною сумою, або частковими платежами за їх заявою до 04.10.2017 р.]
6. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття такого рiшення. [Надати згоду на укладення значних правочинiв (включаючи правочини пов’язанi iз кредитуванням, заставою, придбанням товарiв, основних засобiв, тощо), без обмеження граничної сукупної вартостi, якi можуть вчинятись Товариством протягом перiоду в 1 (один) рiк (починаючи з 04.04.2017) та уповноважити Директора товариства Терещенко Л.Г. укладати такi правочини.]
7. Попереднє схвалення значних правочинiв, що будуть укладатися з банком АТ "Укрексiмбанк". [Вiдповiдно до статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" попередньо схвалити значнi правочини, що можуть вчинятися Товариством iз АТ "Укрексiмбанк" протягом одного року з дати прийняття цього рiшення граничною сукупною вартiстю цих правочинiв у сумi 550 000 000 гривень, в частинi укладення генеральних угод, генеральних угод про врахування векселiв з реверсом, кредитних договорiв, договорiв (в т.ч. застави, поруки тощо), що укладатимуться з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства/iнших осiб перед АТ "Укрексiмбанк" за генеральною (ими) угодою (ами), генеральними угодами про врахування векселiв з реверсом, кредитними договорами, iншими договорами, що стосуються (можуть стосуватися) спiвпрацi Товариства iз АТ "Укрексiмбанк", а також вносити будь-якi змiни та доповнення до правочинiв (в т.ч. до генеральних угод, генеральних угод про врахування векселiв з реверсом, кредитних договорiв, договорiв (в т.ч. застави, поруки тощо), що укладатимуться з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства/iнших осiб перед АТ "Укрексiмбанк" за генеральною (ими) угодою (ами), генеральними угодами про врахування векселiв з реверсом, кредитними договорами, iншими договорами, що стосуються (можуть стосуватися) спiвпрацi Товариства iз АТ "Укрексiмбанк" тощо), якi укладенi/будуть укладенi з АТ "Укрексiмбанк", шляхом укладення договорiв про внесення змiн/додаткових договорiв (угод) до таких правочинiв.]
8. Затвердження всiх правочинiв, що укладенi товариством з АТ "Укрексiмбанк" з усiма змiнами, що були внесенi до них на момент проведення таких зборiв. [Затвердити всi правочини, що укладенi Товариством з АТ "Укрексiмбанк", з усiма змiнами, що були внесенi до них на момент проведення цих зборiв, а саме:
Генеральну кредитну угоду №151109N4 вiд 06.11.2009 (та укладенi додатковi угоди до неї починаючи з Додаткової угоди №151109N4-1 вiд 18.03.2010 по Додаткову угоду №151109N4-22 вiд 30.03.2017), в рамках якої були укладенi:
-Кредитний договiр вiд 26.12.2016 №151316К4 з Додатковими угодами №151316К4-1 вiд 06.02.2017 та №151316К4-2 вiд 30.03.2017;
-Кредитний договiр №151316V2 вiд 22.06.2016 з Додатковими угодами №151316V2-1 вiд 05.09.2016, №151316V2-2 вiд 03.10.2016, №151316 V2-3 вiд 06.02.17;
-Генеральну угоду про врахування векселiв з реверсом вiд 17.06.2015 №35315Q1 (з усiма укладеними додатковими угодами до неї.
Також правочини, якi були укладенi мiж Товариством та АТ "Укрексiмбанк" в якостi забезпечення зобов’язань Товариства за Генеральною угодою №151109N4 вiд 06.11.09, а саме:
- договiр застави №151314Z39 вiд 05.08.2014;
- iпотечний договiр №151109Z139 вiд 06.11.2009 з договорами про внесення змiн починаючи з договору про внесення змiн №151109Z139-1 вiд 23.05.2012 по договiр про внесення змiн №151109Z139-3 вiд 05.08.2014.]
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: